FPADM: (Financiación de Proliferación de Armas de Destrucción Masiva)

Es todo acto que provea fondos o utilice servicios financieros, en todo o en parte, para la fabricación, adquisición, posesión, desarrollo, exportación, trasiego de material, fraccionamiento, transporte, transferencia, depósito o uso de armas nucleares, químicas o biológicas, sus medios de lanzamiento y otros materiales relacionados en contravención de las leyes nacionales u obligaciones internacionales, cuando esto último sea aplicable.

Control Del Riesgo De LA/FT: (Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo)

Comprende la implementación de políticas, procesos, prácticas u otras acciones existentes que actúan para minimizar el riesgo de LA/FT en las operaciones, negocios o contratos que realice la entidad.

Debida Diligencia

Es el conjunto de procedimientos y controles que las organizaciones deben implementar para conocer, identificar y monitorear a sus clientes, asociados, proveedores y demás contrapartes, con el fin de prevenir que sean utilizadas como vehículos para actividades ilícitas como el lavado de activos o la financiación del terrorismo.

Operación Intentada

Se configura cuando se tiene conocimiento de la intención de una persona natural o jurídica de realizar una operación sospechosa, pero no se perfecciona por cuanto quien intenta llevarla a cabo desiste de la misma o porque los controles establecidos o definidos por los agentes del SGSSS no permitieron realizarla. Estas operaciones también deberán reportarse a la UIAF.

Operación Inusual

Se configura cuando se tiene conocimiento de la intención de una persona natural o jurídica de realizar una operación sospechosa, pero no se perfecciona por cuanto quien intenta llevarla a cabo desiste de la misma o porque los controles establecidos o definidos por los agentes del SGSSS no permitieron realizarla. Estas operaciones también deberán reportarse a la UIAF.

Operación Sospechosa

Es aquella que, por su número, cantidad o características, no se enmarca dentro de los sistemas y prácticas normales del negocio, la industria o el sector determinado, y que, además conforme a los usos y costumbres de la actividad correspondiente, no ha podido ser razonablemente justificada por la contraparte o cliente.

Personas Expuestas Públicamente (PEP)

Las personas expuestas políticamente (PEP) son aquellas que ocupan cargos públicos relevantes o ejercen funciones que implican el manejo de recursos públicos, lo que las hace más susceptibles a ser utilizadas para actividades de lavado de activos o financiación del terrorismo.

Beneficiario Final

Se refiere a la(s) persona(s) natural(es) que finalmente posee(n) o controla(n) a un cliente y/o la persona natural en cuyo nombre se realiza una transacción, incluye también a las personas que ejercen el control efectivo final sobre una persona u otra estructura jurídicas.

Beneficiario Final

Se refiere a la(s) persona(s) natural(es) que finalmente posee(n) o controla(n) a un cliente y/o la persona natural en cuyo nombre se realiza una transacción, incluye también a las personas que ejercen el control efectivo final sobre una persona u otra estructura jurídicas.

Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF)

Es una Unidad Administrativa Especial, de carácter técnico, adscrita al Ministerio de Hacienda y Crédito Público, creada por la Ley 526 de 1999, modificada por la Ley 1121 de 2006, y que tiene como objetivo la prevención y detección de operaciones que puedan ser utilizadas para el Lavado de Activos o la Financiación del Terrorismo”.